Kontroll- und Überwachungsmethodik der Ordnungsbehörden

Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung

Auch Versicherungsvermittler sind nach dem geltenden Geldwäschegesetz sogenannte „Verpflichtete“ und haben deswegen betriebsorganisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um nicht zur Geldwäsche…